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Compliance Penal

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Compliance Penal

El Compliance Penal sería el medio para demostrar el cumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión de la empresa.

Desde Protecmir, te ofrecemos una cobertura completa para hacer frente a los requisitos establecidos por la nueva Ley en materia de Prevención de Riesgos Penales, que os permitirán a ti y a tu empresa aseguraros ante futuros imprevistos.

La reforma del Código Penal del año 2015 establece la responsabilidad penal directa de las empresas, así como la obligación de disponer de un programa de prevención penal debidamente implementado como condición para poder ser eximidas de una posible responsabilidad penal. Dicho programa es, a grandes rasgos, un modelo o sistema de gestión empresarial cuyo objetivo se dirige a la prevención de aquellos riesgos en los que puede incurrir la empresa en el desarrollo de su actividad, pero al mismo tiempo actúa como mecanismo de defensa en el caso de que la empresa se vea implicada en un proceso penal.

Protecmir está compuesto por un equipo de abogados y profesionales con amplia experiencia en el sector, capaces de detectar las necesidades específicas de tu empresa y facilitarte el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de Prevención de Riesgos Penales.

Entre nuestros servicios de implantación de un Compliance Penal se incluye un software gratuito de adaptación que te permitirá implantar un programa de prevención penal de una manera rápida y eficaz. Se trata de una aplicación de gestión de los Procedimientos de Compliance Penal, que funciona mediante un ejecutable que podrás controlar desde tu propia entidad.

La necesidad de implantar un programa de prevención penal en tu empresa responde a una exigencia legal dimanante de la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de Prevención de Riesgos Penales, y está pensada para que tu actividad pueda exonerarse de una futura responsabilidad penal, evitando las posibles sanciones que se deriven de la eventual comisión de un hecho delictivo.

 

 

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN PARA TI

DEFINIR UN MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Elaboración del Manual de Prevención de Delitos, o manual de procedimiento de adaptación de tu entidad a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, y su regulación en materia de prevención de riesgos penales.

DEFINIR UN CÓDIGO ÉTICO

Elaboración del Código Ético o Manual de Comportamiento, que complementa al escrito de Corporate Compliance y refuerza la prevención ante los delitos societarios.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Implantación de un procedimiento de análisis de riesgos, que incluye la lista de todos los posibles tipos de delitos y la medida en la que estos afectan a la entidad.

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Implantación de un procedimiento que te permita aplicar medidas de prevención y control en función del tipo delictivo de que se trate. De esta manera se facilitaría el cumplimiento y la supervisión sobre los distintos empleados, profesionales y administradores de la sociedad.

CANAL DE DENUNCIA

Implantación de un canal de denuncia, al que cualquier agente que interactúe con tu empresa podrá recurrir para poner de manifiesto un eventual incumplimiento de los manuales.

IMPLANTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Implantación de un procedimiento disciplinario, que desglosa el régimen de sanciones, tanto para empleados como para administradores.

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Actualización de procedimientos y manuales en función del avance de la legislación y la doctrina, así como la rápida adopción de las recomendaciones que se reciben por parte de auditores y expertos.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Creación de un Comité de Cumplimiento.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA

Implantación del Plan de Formación Continua al personal de tu empresa en materia de Compliance Penal.

 

SERVICIO DE COMPLIANCE OFFICER EXTERNO

Prestación de servicios de Compliance Officer externos. Abogados colegiados realizan los correspondientes informes y auditorias, y nuestros consultores estudiarán tus necesidades y te propondrán las soluciones que mejor se ajusten a las características de tu empresa, además de ofrecerte toda la ayuda necesaria para implantarlas.

 

ASESORÍA

El servicio de asesoría de Protecmir te permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que te puedan surgir en relación con el Compliance Penal. Así evitarás tener que dedicar un tiempo que podrías haber invertido en otras actividades a resolverlos.

 

CONSULTORÍA

En Protecmir hemos diseñado un programa de prevención penal que permite adaptar tu organización a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de Prevención de Riesgos Penales.

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Protecmir, a través de su departamento de formación, imparte los cursos personalizados para que los miembros y empleados de tu organización tengan un pleno conocimiento teórico y práctico en materia de Compliance Penal y sobre los procedimientos aplicables a la empresa. Nuestra formación se adapta siempre a las necesidades de tu organización.

De acuerdo con esto, en Protecmir nos podemos encargar de elaborar el plan anual de formación para tus empleados, así como de impartir los cursos necesarios.

 

RESPONSABILIDAD PENAL

Entre las posibles responsabilidades penales que podrían aplicarse a la persona jurídica se encontrarían:

    • Disolución de la persona jurídica.
    • Multas proporcionales.
    • Clausura de locales.
    • Suspensión de la actividad hasta cinco años.
    • Inhabilitación en todo lo relacionado con el sector público.